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誠信經營


【履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因】

※ 每年至少一次向董事會報告

評估項目

運作情形(註1)

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

摘要說明

一、 訂定誠信經營政策及方案?

(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? Y   本公司已由董事會決議通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並於股東常會報告,其規章公告於企業官網及公司內網之誠信經營政策宣導專區。 無差異
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? Y   本公司董事、高階管理人及新進員工均應簽署「誠信經營政策遵循承諾書」,內容包含要求董事、經理人、受僱人、受任人不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。使其充分了解公司誠信經營之決心及違反後果。 無差異
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案? Y   本公司不容許不誠信行為,對於不誠信行為的防範已規範於「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「自控通路銷售違紀行為懲處辦法」等規章中,並定期檢討及修正相關方案。上述規章分別於108年9月及108年11月進行修訂。 無差異

二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款? Y   本公司訂有「廠商承諾書」,其包含關係人、股東、董事、關係企業申報表及主動申報書,以規範供應商不得進行賄絡等不適當商業行為,如有違反,本公司得立即中止或解除契約。 無差異
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形? Y   董事會下設有審計委員會、薪酬委員會及稽核室,依權責監督及查核誠信經營遵循情形,並由人力資源部及法務部負責推動誠信經營政策與防範不誠信行為之制定及監督執行。另由人力資源部每年一次向董事會報告執行情形,最近一次報告日期為109年03月,主要為修訂「誠信經營政策及行為指南」於董事會監督下,確保本公司落實誠信經營之最高指導原則。 無差異
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? Y   本公司已規範董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係之議案,如有害於公司利益之虞時,應予迴避,不得加入討論及表決,並不得代理其他董事行使其表決權。公司對內設有員工信箱,對外提供檢舉信箱,如發現違反誠信規定時,可進行申訴或檢舉。 無差異
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核? Y   本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員依排定稽核計畫並執行查核。 無差異
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? Y   本公司設有誠信經營政策宣導專區,並定期發佈電子文宣、定期舉辦線上訓練和測驗及不定期於各項集會場合宣導,透過員工工作的日常深植公司「誠信、正直」的經營理念
108年度本公司舉辦與誠信經營相關之內外部教育訓練計3660人次,總學習時數3660小時)。
無差異

三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? Y   本公司訂有「員工申訴作業流程管理辦法」及「人員獎懲作業準則」,發現不誠信行為時,檢舉人可透過電話、電子信箱或傳真向本公司進行檢舉,對於檢舉案件將成立調查小組處理 無差異
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? Y   本公司於「員工申訴作業流程管理辦法」訂有檢舉調查流程及調查小組相關人員於執行職務時之責任義務。 無差異
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? Y   對於檢舉人身分確實保密並提供保護措施,並明訂於「誠信經營作業程序及行為指南」中,使檢舉人不因此受不利處分或遭受報復。 無差異

四、加強資訊揭露公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?

  Y   本公司於企業官網及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則及行為指南之內容等相關資訊。 無差異

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司與各廠商及組織合作皆秉諸誠信經營原則辦理,與所訂守則無差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
於108年11月7日董事會通過修正本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」,以符合主管機關規範及提升運作成效