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落實誠信經營情形

【公司履行誠信經營情形及採行措施】

每年至少一次向董事會報告

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

摘要說明

一、訂定誠信經營政策及方案


(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?



(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?




(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?


 

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(一)除所有業務運作皆本諸誠信經營原則運作 外,本公司已制定『誠信經營守則』。

(二)誠信經營守則明訂防範不信行為之作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度。
所有員工均須簽署「誠信經營作業程序及行為指南程序書」。
要求董事、經理人、受僱人、受任人不得直接直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益,或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。



(三)公司與他人簽訂契約,內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉有不誠信行為,得隨時終止或解除契約之條款。

 

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二、落實誠信經營


(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?


(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?


(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?


(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?


(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?


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(一)相關規範除明訂於誠信守則外,本公司與外部單位合作時皆會進行信用調查相關作業,並以契約明定雙方權利義務。

(二)本公司由稽核室負責監督誠信經營執行結果並定期向董事會報告。

(三)誠信經營守則明訂迴避相關規範,各項業務並設有權責業管窗口,於官網公告相關作業規定,以利查詢及遵循。

(四)本公司設有專責之稽核單位,定期進行內控查核管制。

(五)本公司每年定期舉辦誠信經營教育訓練並執行線上測驗。

 

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三、公司檢舉制度之運作情形

 


(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?


(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?


(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?


 

 

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(一)本公司訂有「申訴作業流程管理辦法」,設有申訴檢舉傳真專線及專用電子郵件信箱,提供便利檢舉管道。


(二)本公司之申訴檢舉制度中明確規範受理檢舉之調查標準作業程序、保密機制等相關規定。


(三)本公司之申訴檢舉制度中明確規範保護制度。


 

 

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四、加強資訊揭露


(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

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(一)本公司依公司治理意旨於企業網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則及推動成效。

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五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:


本公司與各廠商及組織合作皆秉諸誠信經營原則辦理,與所訂守則無差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:

(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
本公司以誠信為根本,務求全體員工秉持誠信精神,對投資人、用戶和社會負責。本公司設有論壇網站和申訴、檢舉信箱,員工如發現任何違反誠信原則或危害公司聲譽之事,可透過網路申訴或檢舉。此外本公司與相關廠商及合作對象多為長期合作,並明訂契約,設置相關專職人員參與,維繫長期穩健合作關係。